Le 31 mars 2026, le Crown Prosecution Service (CPS) du Royaume-Uni a utilisé des ordonnances de richesse inexpliquée et des ordonnances de gel provisoires pour immobiliser les actifs d’un ressortissant chinois recherché, accusé de liens avec un réseau de jeu illégal en Chine.
Révélé sous le nom de Su Jiangbo par l’OCRP et The Times, le fugitif chinois est au centre des accusations importantes concernant ses liens avec des casinos illégaux. Bien qu’aucune accusation n’ait encore été confirmée par les autorités britanniques, 85 propriétés de luxe à Londres, appartenant à Jiangbo, ont été gelées.
Pour acquérir ces propriétés à Londres, Jiangbo a utilisé un passeport doré de Saint-Kitts-et-Nevis, exposant ainsi une faille potentielle dans les dispositifs britanniques de lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, le Royaume-Uni a mis en place une ordonnance de richesse inexpliquée (UWO), demandant à Jiangbo d’expliquer la source des fonds qui ont permis une frénésie de dépenses, incluant un grand nombre de propriétés dans la capitale britannique.
Les liens de Jiangbo avec un réseau de casinos illégaux préoccupent, les autorités chinoises l’accusant d’opérations en ligne illégales transfrontalières visant les citoyens chinois. De plus, le niveau des dépenses de Jiangbo souligne l’ampleur du marché non réglementé mondial qui lui aurait permis d’accumuler une telle richesse.
La forte demande de jeu en Chine continentale, où il reste principalement interdit, a alimenté la croissance du marché illicite, souvent basé au Cambodge, aux Philippines ou à Singapour. Le cabinet de conseil IMARC Group a estimé que le marché des jeux d’argent en ligne en Chine valait 11,4 milliards de dollars en 2024, avec une prévision d’atteindre 19,8 milliards de dollars d’ici 2033.
Des efforts continus pour réprimer les centres de casinos au Cambodge ont été déployés cette année, alors que les mesures d’exécution dans le pays ont souligné les opérations généralisées qui continuent d’affecter l’Asie du Sud-Est.
Répressions au Cambodge
Selon des rapports plus tôt cette année, environ 190 centres de fraude ont été fermés suite à une série d’actions des responsables cambodgiens, avec l’arrestation de 173 figures criminelles de premier plan. Le Cambodge a également récemment révoqué la citoyenneté de Chen Zhi, un magnat chinois accusé de diriger un vaste réseau de jeux d’argent illégaux, et l’a extradé.
Le modus operandi de Zhi rappelle en certains points ce dont Jiangbo est accusé, Zhi ayant lui aussi accumulé des propriétés à Londres. Cependant, le portefeuille de Zhi semblait plus diversifié, étant le fondateur de Prince Holding Group, un conglomérat de plusieurs milliards de livres basé au Cambodge.
Le groupe a été accusé par les autorités britanniques et américaines de construire des casinos et des complexes pour faciliter des arnaques lucratives. Un communiqué du Ministère de l’Intérieur du Cambodge a déclaré : « Dans le cadre de la coopération pour lutter contre le crime transnational et à la demande des autorités compétentes de la République populaire de Chine, les autorités du Royaume du Cambodge ont arrêté trois ressortissants chinois – Chen Zhi, Xu Ji Liang et Shao Ji Hui – et les ont extradés vers la République populaire de Chine. »
Il a également été allégué que Zhi utilisait des sociétés offshore pour garantir des investissements immobiliers dans la capitale britannique. Bien que Jiangbo soit directement lié à des propriétés londoniennes, Zhi, via son réseau de sociétés, a également été soumis à des gels d’actifs lucratifs de la part du gouvernement britannique.
Les autorités britanniques et américaines se sont alignées en accusant Zhi de fraude à « échelle industrielle », saisissant 127 271 bitcoins, valant environ 15 milliards de dollars, et des actifs gelés liés au groupe Prince. La Secrétaire aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, Yvette Cooper, a déclaré lors de l’annonce des sanctions : « Avec nos alliés américains, nous prenons des mesures décisives pour combattre la menace transnationale croissante posée par ce réseau – en défendant les droits de l’homme, en protégeant les citoyens britanniques et en gardant l’argent sale hors de nos rues. »
Assurer la prospérité de Macao
Avec les ressortissants chinois comme cibles de nombreux opérateurs non agréés en Asie du Sud-Est, garantir un marché prospère à Macao est toujours vu comme un moyen de contrecarrer les acteurs illicites. Récemment, le gouvernement chinois a aussi soutenu des efforts pour maintenir la stabilité du secteur des jeux de Macao et renforcer la rétention des joueurs VIP dans la région.
Un développement surprenant a vu Macao adopter une position plus indulgente sur l’engagement en matière de change de devises au sein de ses établissements, s’éloignant des régulations strictes. Désormais, Galaxy Entertainment Group, Melco Resorts & Entertainment et SJM Holdings peuvent offrir des échanges de devises grâce aux changements récemment mis en œuvre.
Cela fait partie d’un effort gouvernemental plus large pour centraliser le contrôle et garantir la conformité autour du secteur des casinos, augmentant la stabilité réglementaire de l’industrie. Analyse d’expert en iGaming : Cette histoire devrait résonner dans de nombreux secteurs, car le marché immobilier de Londres semble continuer d’être une cible pour ceux qui obtiennent des fonds illicites par le biais du jeu. Les préoccupations pour le marché de l’Asie du Sud-Est devraient aussi être préoccupantes, l’ampleur des opérations et la richesse accumulée en résultant devenant indéniables.
Bertrand Robert est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos en lignes.
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