AUSTRAC, le régulateur australien de la lutte contre la criminalité financière, a réduit ses accusations contre Entain, mais l’enquête sur les lacunes présumées concernant la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) se poursuit.
En décembre 2024, une enquête a été lancée sur les filiales australiennes d’Entain, notamment Ladbrokes et Neds, en relation avec les risques de blanchiment d’argent et de fraude par des comptes criminels. AUSTRAC affirme que l’entreprise n’a pas respecté les procédures AML, permettant ainsi à 17 clients à haut risque de dépenser 152 millions de dollars australiens (74,2 millions de livres) sans effectuer les vérifications nécessaires.
Entain est en particulier accusé d’avoir permis à un joueur, lié de manière significative au trafic de drogue, de blanchir plus de 20 millions de dollars australiens par le biais de ses opérations. Cette situation met en lumière les défis de conformité pour les entreprises dans le secteur des jeux en ligne, où les transactions rapides peuvent cacher des activités illicites.
AUSTRAC a déposé une déclaration de réclamation modifiée supprimant les affirmations selon lesquelles Entain aurait manqué à ses obligations en tant que prestataire de services de remise de fonds. Entain soutient qu’il n’est pas un prestataire de services de remise, un service facilitant les transferts d’argent. La clarification des rôles dans les transferts de fonds est cruciale, car les entreprises de jeux d’argent en ligne peuvent transférer des fonds à l’étranger pour le compte de leurs clients, mais ceci est jugé secondaire par AUSTRAC par rapport à leur activité principale. Les transferts de fonds ne constituent pas une « disposition de remise désignée » selon la perspective d’AUSTRAC.
Cependant, Entain n’est pas encore sorti d’affaire. Malgré la modification de la réclamation, AUSTRAC poursuit toujours son allégation selon laquelle Entain a manqué à ses obligations en tant que service de jeu. Celles-ci incluent l’absence d’intervention lorsqu’un joueur, connu pour ses liens significatifs avec le trafic de drogue, a été autorisé à parier plus d’un million de dollars sur une période d’un an.
En avril, Stella David, PDG d’Entain, a déclaré à iGaming Expert : « Nous prenons ces allégations extrêmement au sérieux et continuons à coopérer pleinement avec Austrac. Nous sommes résolus à maintenir le crime financier hors des jeux d’argent et continuons à soutenir un secteur bien réglementé et conforme pour nos clients, nos parties prenantes et la communauté au sens large. » Cette déclaration souligne l’engagement d’Entain dans la lutte contre le crime financier, tout en indiquant une coopération continue avec les autorités.
L’ancien PDG d’Entain, Gavin Isaacs, qui a quitté son poste abruptement en février 2025, avait également déclaré que le groupe mettait en œuvre d’autres améliorations des arrangements de conformité AML et CTF d’Entain Australia. Cette transition de leadership pourrait marquer un renforcement des mesures de conformité, un mouvement attendu par les observateurs du marché qui surveillent comment les grands opérateurs de jeux d’argent s’adaptent aux réglementations de plus en plus strictes.
Entain et AUSTRAC restent en médiation, et le groupe a mis de côté 51 millions de livres pour traiter cette affaire, bien qu’Entain prétende que ce montant est lié à la comptabilité et ne reflète pas une éventuelle pénalité. Cela suggère une préparation financière proactive de la part d’Entain, bien que l’incertitude demeure quant aux résultats de l’enquête en cours. La situation met en lumière les complexités auxquelles sont confrontées les entreprises internationales opérant dans des environnements réglementaires variés, et comment elles doivent naviguer dans les allégations tout en protégeant leur réputation sur le marché global.
Cependant, certains experts du secteur estiment qu’une focalisation excessive sur les réglementations peut freiner l’innovation dans l’industrie des jeux d’argent en ligne. Un analyste anonyme a suggéré que les entreprises doivent trouver un équilibre entre conformité et innovation pour rester compétitives sur le marché mondial. En effet, avec une surveillance accrue, les entreprises sont souvent prises entre la nécessité de respecter des normes strictes et de maintenir une stratégie d’entreprise dynamique.
La question reste de savoir si les mesures prises par Entain suffiront à satisfaire AUSTRAC et à protéger la réputation de l’entreprise à long terme. En fin de compte, cette affaire pourrait servir de précédent important pour d’autres opérateurs de jeux d’argent confrontés à des défis similaires en matière de conformité.
Bertrand Robert est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos en lignes.
Rejoignez maintenant