Le 17 septembre 2025, vingt-trois ressortissants chinois ont intenté une action en justice devant la Cour suprême de l’État de New York, affirmant avoir été induits en erreur pour investir plus de 12,1 millions de dollars dans des projets de casino qui n’ont jamais vu le jour. Les plaignants, membres du Fonds de développement économique des Mariannes du Nord, accusent que les opportunités d’investissement liées à des projets de développement dans les Îles Mariannes du Nord ont été mal représentées.
Le cœur de cette affaire réside dans un projet de complexe hôtelier et de casino sur le thème du Titanic, prévu sur l’île de Tinian. Bien que le projet ait été annoncé pour un montant de 360 millions de dollars, il n’a jamais été lancé. Les investisseurs, le groupe Alter City, ont déclaré que l’interdiction par la Chine de ses citoyens de voyager avec l’intention de jouer rendait le projet irréalisable.
Cependant, les investisseurs chinois contestent cette explication, affirmant que le projet n’a pas abouti à cause de promesses fallacieuses, de mauvaise gestion et de fausses déclarations de la part du développeur. Le procès nomme plusieurs figures d’affaires, agents d’immigration, cabinets d’avocats et avocats, y compris Xianjun Meng, directeur général du Centre régional des Mariannes du Nord et PDG de Bridge Investment Group LLC.
Les plaignants avancent qu’on leur a promis des cartes vertes américaines en échange de leur investissement, qui était censé financer le développement du complexe hôtelier mentionné. Ils indiquent que cette promesse était liée au programme de visa d’investisseur EB-5, qui offre la résidence permanente aux investisseurs étrangers qui investissent dans une entreprise commerciale américaine, créent au moins dix emplois à temps plein pour des travailleurs américains et investissent un minimum de 800 000 dollars.
Le procès souligne que le modèle de création d’emplois utilisé pour obtenir l’approbation du programme EB-5 était défectueux. Étant donné le nombre réduit de citoyens américains sur l’île de Tinian, il semblait peu probable que les exigences du programme soient respectées. Les plaignants demandent la restitution des fonds détournés, des dommages-intérêts et le retrait des défendeurs du contrôle du Fonds de développement économique des Mariannes du Nord.
En tout, il est estimé que le fonds a prêté environ 64 millions de dollars au Bridge Investment Group. Un analyste du secteur note que ce procès met en lumière les difficultés d’attirer des investissements étrangers dans des régions éloignées, malgré les incitations comme le programme EB-5. « Les projets de développement dans des emplacements aussi exotiques nécessitent une diligence accrue, car le contexte économique et social peut souvent présenter des obstacles insurmontables », déclarait-il en privé. En contrepoint, certains experts soutiennent que les risques sont souvent inhérents à des projets d’une telle envergure, mais que les bénéfices potentiels justifient généralement les investissements initiaux. Cependant, dans ce cas précis, le fossé entre les promesses faites et la réalité du projet semble flagrant.
L’affaire devrait se concentrer sur la manière dont les projets ont été vendus aux investisseurs, et si des garanties suffisantes ont été mises en place pour protéger les intérêts financiers des parties prenantes. En l’absence d’une supervision stricte, les investisseurs se retrouvent souvent vulnérables aux projets qui ne respectent pas leurs engagements initiaux. Dans ce paysage, la transparence et la communication ouverte deviennent essentielles pour assurer la confiance des investisseurs.
Le débat sur l’efficacité et l’éthique des programmes d’incitation à l’investissement comme l’EB-5 s’intensifie souvent dans des situations comme celle-ci, où des allégations de mauvaise gestion et de promesses non tenues émergent. « Pour maintenir la crédibilité des programmes d’investissement, il est crucial que les développeurs respectent leurs engagements et que les régulateurs fassent preuve de vigilance », déclarait un observateur industriel.
Alors que le procès avance, il pourrait avoir des répercussions sur les futurs efforts de développement dans les Îles Mariannes du Nord et au-delà. Les résultats pourraient potentiellement influencer la perception et la participation des investisseurs étrangers dans des projets similaires, ce qui met en évidence l’importance de la responsabilité et de la transparence dans le secteur des investissements étrangers.
Bertrand Robert est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos en lignes.
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