Le 18 septembre 2025, la Commission britannique des jeux d’argent a conclu un règlement avec Maple International Ventures concernant des manquements significatifs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) et de responsabilité sociale.
L’opérateur de Lottomart.com a accepté de verser 360 000 £ à des causes socialement responsables dans le cadre d’un accord avec le régulateur britannique. Cette décision fait suite à des infractions à la Condition de Licence et au Code de Responsabilité Sociale (SRCP). Une évaluation de conformité a révélé que l’opérateur n’avait pas mis en œuvre les politiques et procédures nécessaires pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
L’enquête a également mis en lumière des lacunes dans les contrôles de Maple pour identifier les signes potentiels de dommages, tels que les jeux compulsifs, les pics de jeu et les sessions nocturnes. Ces contrôles ont été jugés « inadéquats ».
John Pierce, le directeur de l’application des lois de la Commission, a commenté le règlement en déclarant que la pierre angulaire de toute entreprise sous licence doit être la mise en œuvre appropriée de politiques et procédures efficaces visant à rendre le jeu exempt de crimes et plus sûr. Cette entreprise est désormais tenue responsable de ses actes.
Un communiqué de la UKGC a détaillé les exemples de défaillances découverts lors de l’examen. L’enquête de la Commission a montré qu’un client a contourné les contrôles automatisés de Maple conçus pour détecter les comptes en double en modifiant l’ordre de ses prénoms. Ce compte n’a été identifié que le jour suivant, après que des dépôts et pertes significatifs aient déjà eu lieu.
De plus, le délai entre l’identification d’un risque de blanchiment d’argent et l’action qui en découle a permis à des clients dont les identités n’avaient pas été pleinement vérifiées de continuer à effectuer des transactions au-delà des seuils prévus. Un facteur aggravant de cette révision a été que, bien que l’opérateur ait été conscient que des clients pouvaient dépasser son seuil financier pour les vérifications de diligence raisonnable des clients, une solution efficace n’a été mise en œuvre qu’après des discussions lors de l’évaluation.
Toutefois, la Commission a reconnu que Maple avait un historique réglementaire sans tache et avait rapidement mis en place un plan d’action pour remédier aux manquements. Ils ont conseillé à tous les opérateurs de lire la déclaration publique de Maple International Ventures et de considérer si leurs propres politiques et procédures sont à la fois efficaces et correctement mises en œuvre.
La croissance des machines à sous en ligne met le gouvernement britannique en alerte
Plus tôt cette année, le gouvernement britannique a revu à la hausse le risque de blanchiment d’argent pour les casinos, face à la popularité croissante du jeu en ligne. Le Trésor et le ministère de l’Intérieur ont cité « des changements dans les risques liés aux clients, aux zones géographiques et aux transactions » pour justifier l’augmentation du niveau de risque de blanchiment d’argent pour les casinos de « faible » à « moyen » dans le rapport national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme de 2025.
Selon le rapport publié le 17 juillet, les revenus des jeux de machines à sous en ligne dans les casinos ont augmenté de 52 % depuis 2020, passant de 2,3 milliards de livres sterling à 3,6 milliards de livres sterling, avec plus de joueurs qui jouent apparemment plus longtemps. Le rapport a noté que l’ampleur et le volume accrus du jeu de machines à sous, combinés aux risques de relations commerciales non en face-à-face et au non-respect par certains casinos des exigences de diligence raisonnable des clients, augmentaient le risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Toutefois, certains experts soulignent que le secteur a également pris des mesures importantes pour renforcer la conformité et la sécurité. De nombreux opérateurs ont investi dans des technologies avancées pour mieux surveiller et analyser les comportements des joueurs, et garantir ainsi une expérience de jeu plus sûre. Cette vigilance accrue pourrait, selon certains, compenser une partie des risques identifiés par le gouvernement, mais il reste essentiel de continuer à surveiller ces évolutions de près.
Ainsi, le débat se poursuit sur la manière d’équilibrer les opportunités économiques offertes par le secteur des jeux d’argent en ligne avec la nécessité de protéger les consommateurs et de prévenir les activités illégales. Tandis que le gouvernement continue d’affiner ses réglementations, l’industrie elle-même semble de plus en plus engagée à adopter des pratiques responsables, reconnaissant que la confiance du public est cruciale pour sa durabilité à long terme.
Bertrand Robert est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos en lignes.
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