En 2025, le Conseil d’Investigation des Crimes Financiers (MASAK) de Turquie a réussi à bloquer la circulation de 5 milliards de TL (100 millions d’euros) de recettes illicites au sein du système financier du pays. Cela marque une étape cruciale dans la lutte contre les jeux d’argent illégaux, une initiative qui s’appuie sur des actions directes au sein du système financier turc et sur les licences bancaires. Mehmet Şimşek, le ministre du Trésor et des Finances, a déclaré lundi que les comptes bancaires de proxy permettant des transactions vers des sites de paris et de jeux illégaux pourraient bientôt être éliminés.
En fournissant une mise à jour sur les enquêtes menées par MASAK, Şimşek a confirmé des actions décisives pour arrêter la circulation des fonds illicites. « Les organisateurs de paris illégaux ont récemment commencé à utiliser des comptes bancaires, de paiement, d’argent électronique et de cryptomonnaie appartenant à des tiers, » a-t-il déclaré. Il a fortement rappelé aux citoyens que louer ou permettre à d’autres d’utiliser leurs comptes constituerait une participation à des crimes de paris illégaux et de blanchiment d’argent.
Les efforts de MASAK se sont concentrés sur l’identification des comptes liés à des réseaux criminels organisés cherchant à blanchir des fonds par le biais de comptes de proxy. L’accent a également été mis sur la perturbation de l’infrastructure financière utilisée pour déplacer les revenus des jeux d’argent illégaux, y compris les institutions de paiement, les plateformes de monnaie électronique et les portefeuilles crypto. Şimşek a noté que les organisateurs avaient également fondé des entités corporatives pour masquer ou cacher les transferts illicites des systèmes de surveillance. Ces manœuvres illégales étaient rendues possibles par des individus impliqués, que Şimşek a qualifiés de « barons de l’argent électronique ».
Dans le cadre des actions d’application menées en 2025, MASAK a pris le contrôle total des enquêtes, renforcé par des pouvoirs de supervision élargis accordés par le ministère du Trésor et des Finances à partir du 1er février. Sous cette nouvelle directive, MASAK est autorisé à vérifier les transactions financières dans des secteurs à haut risque, y compris les jeux d’argent, l’assurance, le fintech et les services de commerce électronique, renforçant ainsi son rôle de gardien central dans l’architecture financière de la Turquie.
Pour les jeux d’argent spécifiquement, MASAK a été mandaté pour garantir que les transactions soient autorisées uniquement pour les opérateurs approuvés par l’État, tels que le monopole de paris sportifs İddaa, l’opérateur de loterie Milli Piyango et l’autorité des courses de chevaux Türkiye Jokey Kulübü. À partir de février, MASAK a ordonné aux banques turques et aux institutions de paiement d’appliquer des protocoles de surveillance des transactions plus stricts pour empêcher les fonds d’être détournés vers des plateformes de jeux d’argent non autorisées.
La campagne d’application des règles en 2026 ne se limitera pas aux individus. MASAK a identifié des institutions de paiement et d’argent électronique facilitant systématiquement la circulation des revenus des paris illégaux. En coordination avec la Banque Centrale de la République de Turquie, les opérations de six organisations ont été suspendues et leurs actifs saisis par ordre judiciaire. Un fournisseur de services de cryptomonnaie et une plateforme associée, utilisés pour obtenir et blanchir les recettes des jeux d’argent illégaux, ont également été saisis.
Plus de 500 rapports et notes de renseignement ont été soumis aux autorités judiciaires et aux forces de l’ordre, soutenant matériellement les enquêtes et les poursuites contre les réseaux de jeux d’argent organisés. « MASAK continuera résolument à prendre toutes les mesures nécessaires — y compris la suspension des opérations, l’annulation de licence et la saisie des actifs — contre les institutions financières lorsque cela sera requis dans la lutte contre les paris et les jeux d’argent illégaux, » a annoncé Şimşek, soulignant l’engagement de l’État turc.
Cette initiative montre la volonté du gouvernement AKP de centraliser la surveillance des flux financiers liés aux jeux d’argent, en adoptant des mesures proactives perçues comme un changement structurel nécessaire pour modifier les obligations de conformité des banques turques, des paiements électroniques et du fintech. Au début de 2026, les banques turques ont reçu l’ordre de notifier à tous les titulaires de compte que le fait de faciliter des paiements pour des jeux d’argent illégaux constitue une infraction criminelle. Cette alerte a été ordonnée dans le cadre du Plan d’Action du gouvernement AKP contre les jeux d’argent illicites. Les clients ont été informés des modifications apportées au Code Pénal de la Turquie sanctionnées par le ministre de la Justice Yılmaz Tunç pour imposer des peines de prison plus sévères et des amendes financières accrues pour les individus facilitant les transactions de jeux d’argent illégaux.
La Turquie a remporté ce qu’elle considère comme une victoire contre le financement des jeux d’argent illégaux par des comptes de proxy, mais certains contestent l’efficacité à long terme de ces mesures. Un contrepoint souligne que tant que la demande pour des jeux illégaux persiste, les organisateurs trouveront de nouvelles méthodes pour contourner les lois, rendant essentiel un équilibre entre répression et éducation du public.
Bertrand Robert est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos en lignes.
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