Le 6 novembre 2025, plusieurs pays d’Asie du Sud-Est ont pris des mesures significatives contre le Prince Holding Group, accusé d’utiliser des casinos non utilisés pour escroquer des victimes à une échelle industrielle. Les autorités de Taïwan, Hong Kong et Singapour ont confirmé la saisie d’actifs totalisant environ 616 millions de dollars, en lien avec le groupe et son fondateur, Chen Zhi.
Cette entreprise, un conglomérat basé au Cambodge et évalué à plusieurs milliards de livres sterling, fait face à des accusations de construction de casinos et de complexes utilisés comme centres d’escroquerie. Selon un rapport conjoint des gouvernements britannique et américain, le groupe aurait manipulé des victimes dans le monde entier pour dérober des milliards de dollars. Des preuves suggèrent que ces arnaques sont menées par des ressortissants étrangers trafiqués et forcés de participer à ces activités frauduleuses sous la menace de la torture.
Chen Zhi, de nationalité cambodgienne né en Chine, est inculpé par le département de la Justice des États-Unis pour complot de fraude électronique et complot de blanchiment d’argent en relation avec l’exploitation présumée de ces centres d’escroquerie au travail forcé à travers le Cambodge. L’action conjointe du Royaume-Uni et des États-Unis a ciblé 146 personnes associées au groupe et à ses opérations en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. Ensemble, les deux gouvernements ont saisi 127 271 bitcoins, d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars, et gelé des actifs liés au Prince Group, y compris plusieurs propriétés à Londres.
« En collaboration avec nos alliés américains, nous prenons des mesures décisives pour combattre la menace transnationale croissante posée par ce réseau, respectant les droits de l’homme, protégeant les ressortissants britanniques et gardant l’argent sale hors de nos rues », a déclaré la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, lors de l’annonce des sanctions.
Parallèlement, plus de 100 entités commerciales enregistrées en Asie du Sud-Est, notamment à Singapour, Hong Kong et Taïwan, ont été placées sur une liste de sanctions par le département américain du Trésor en raison de leurs liens présumés avec Chen. En réponse, chacune de ces nations a entrepris des actions indépendantes.
À Taïwan, une opération conjointe entre plusieurs autorités a lancé 47 raids simultanés dans la capitale, Taipei, saisissant des actifs d’une valeur de 145,7 millions de dollars, y compris des appartements et des voitures de luxe. Pendant ce temps, la police de Hong Kong a gelé des liquidités, des actions et des fonds détenus par des individus et des entités suspectées d’être liées au Prince Group, tandis que les autorités de Singapour ont récupéré 115,9 millions de dollars de fonds au cours de six raids.
Alors que la pression monte, l’Indonésie a appelé à une action concertée à travers la région. Le président indonésien, Prabowo Subianto, a exhorté les membres de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) à prendre des mesures transnationales immédiates et efficaces contre la montée du marché du jeu illégal, soulignant que le marché du jeu clandestin a affaibli l’économie indonésienne. Lors de son discours à la réunion des dirigeants économiques de l’APEC en Corée du Sud, il a alerté que l’économie nationale perd environ 8 milliards de dollars annuellement uniquement à cause des jeux d’argent en ligne. Il a insisté sur la nécessité pour l’APEC d’aligner ses capacités technologiques pour lutter contre les opérateurs illicites.
Les avertissements de Subianto résonnent avec un rapport de l’ONU de 2024, qui a souligné que l’Asie du Sud-Est est devenue un centre de cybercriminalité. Toutefois, certains experts proposent un autre point de vue. Ils soutiennent que bien que les mesures prises soient nécessaires, elles doivent être accompagnées d’initiatives de développement économique pour offrir des alternatives légales et viables aux individus souvent poussés vers ces activités illégales par nécessité économique.
Dans ce contexte, les efforts coordonnés entre les nations pour démanteler les opérations illégales du Prince Holding Group marquent une étape importante dans la lutte contre le crime transnational. Cependant, le défi persistant est de maintenir la vigilance et d’assurer la coopération internationale, essentielle pour affronter un problème aussi complexe et transfrontalier.
Bernard Leroy est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos virtuels. Il a débuté sa carrière il y a + de 10 ans en écrivant des articles sur les stratégies de poker et de blackjack e ligne pour différents sites web spécialisés.
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