Les autorités de Singapour et de Taïwan ont découvert des actifs d’une valeur supérieure à 700 millions de dollars, alors que l’affaire contre Chen Zhi, présumé magnat de l’escroquerie des casinos, s’intensifie.
Chen Zhi est le fondateur de Prince Holding Group, une entreprise accusée par les autorités britanniques et américaines de gérer des complexes frauduleux au Cambodge, utilisés pour escroquer des milliards de dollars aux victimes.
Désormais, le bureau du procureur de district de Taipei a annoncé avoir découvert plus de 10,7 milliards de dollars taïwanais (252,3 millions de livres sterling) en fonds blanchis, tandis que la police de Singapour a déclaré avoir saisi ou interdit l’aliénation d’actifs liés à Zhi et au groupe, d’une valeur de 500 millions de dollars singapouriens (293,4 millions de livres sterling).
Les autorités taïwanaises ont également inculpé 62 individus et 13 entreprises liés au Prince Group, y compris Zhi.
Peggy Pao, directrice du Département des affaires commerciales de Singapour, affirma que la police était déterminée à traduire ces criminels en justice et à confisquer leurs gains mal acquis. Elle ajouta que c’était encourageant de voir que de nombreuses juridictions avaient également pris des mesures d’application dans cette affaire. « Nous continuerons à travailler avec nos homologues étrangers et nos partenaires nationaux pour identifier et prendre des mesures fermes contre les acteurs impliqués dans la criminalité organisée transnationale, afin de préserver l’intégrité du système financier de Singapour. »
Les gouvernements britannique et américain prétendent que le groupe a trafiqué des ressortissants étrangers et les a forcés à commettre des fraudes sous la menace de tortures.
Cependant, Prince Group a toujours nié ces allégations, les qualifiant d’infondées et d’une tentative de justifier la saisie illégale d’actifs valant des milliards de dollars.
L’Asie du Sud-Est lutte contre l’association avec les escroqueries
L’industrie du jeu et le secteur des affaires en Asie du Sud-Est continuent de lutter contre leur association avec le crime organisé.
Au début du mois, le Brésil a mis en garde ses citoyens contre l’acceptation d’offres d’emploi de pays tels que le Cambodge, la Thaïlande et le Myanmar, la région étant devenue un « centre majeur » pour la traite des citoyens brésiliens.
S’adressant à l’Agence France-Presse en février, le Premier ministre du Cambodge, Hun Manet, a déclaré que les centres d’escroquerie sont en train de « détruire » l’économie du pays et de ternir son image.
Il a dit : « Le réseau de scams, ce que nous appelons l’économie noire, détruit notre économie honnête. Cela a donné une mauvaise réputation au Cambodge. C’est pourquoi nous devons nettoyer cela. »
Le Cambodge a retiré la citoyenneté cambodgienne de Zhi et facilité son extradition vers la Chine, où il fera face à des accusations liées à la construction et à l’exploitation de casinos et de complexes pour faciliter les escroqueries.
Manet a maintenu que le Cambodge n’avait aucune connaissance de son prétendu empire criminel, et les vérifications de son passé n’ont pas soulevé de drapeaux rouges.
Dans le cadre d’une campagne pour éradiquer le problème, le Cambodge a fermé environ 190 centres d’escroquerie, arrêté 173 hauts responsables et expulsé des milliers de travailleurs.
Cette lutte constante contre l’ombre du crime organisé montre l’engagement des nations d’Asie du Sud-Est à restaurer la confiance dans leurs économies et à protéger leurs citoyens. Cependant, certains observateurs se demandent si ces efforts suffiront à démanteler entièrement les réseaux criminels profondément enracinés. « Nous devons aller au-delà de la simple répression et nous concentrer sur les causes profondes qui alimentent ces activités criminelles », soulignent-ils, insistant sur la complexité du problème qui nécessite une réponse globale et concertée.
Bertrand Robert est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos en lignes.
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