En 2025, un rapport alarmant des gouvernements du Royaume-Uni et des États-Unis a révélé que des casinos inutilisés en Asie du Sud-Est sont devenus des centres d’activité frauduleuse dirigée par des gangs. Ces lieux sont exploités à une « échelle industrielle » pour escroquer des victimes de « sommes d’argent considérables ».
Les preuves indiquent que des ressortissants étrangers sont trafiqués et forcés à mener des fraudes en ligne sous la menace de la torture. Cette situation soulève des questions non seulement sur la fraude économique mais aussi sur des violations graves des droits humains. En réaction, les deux gouvernements ont sanctionné plusieurs individus et entités impliqués dans ces opérations et ont gelé des actifs liés à ces groupes, y compris un manoir de 12 millions de livres à North London.
Un ministre britannique a souligné : « Les fraudeurs s’attaquent aux plus vulnérables en volant leurs économies de toute une vie, détruisant la confiance et dévastant des vies. Nous ne tolérerons pas cela. » Parmi les cibles figurent The Prince Group et son président Chen Zhi, un conglomérat valorisé à plusieurs milliards de livres. Ce groupe a construit des casinos utilisés comme centres d’escroquerie et maintient ses opérations via des sociétés écrans.
En plus du manoir évalué à 12 millions de livres, les actifs de Zhi incluent un immeuble de bureaux à 100 millions de livres sur Fenchurch Street à Londres et 17 appartements à New Oxford Street et à Nine Elms, dans le sud de Londres. Jin Bei Group, Golden Fortune Resorts World Ltd et Byex Exchange sont également impliqués, chacun ayant des liens avec le Prince Group.
La Secrétaire des Affaires Étrangères Yvette Cooper a déclaré : « Les cerveaux derrière ces centres d’escroquerie horrifiques ruinent la vie des personnes vulnérables et achètent des maisons à Londres pour y stocker leur argent. Ensemble avec nos alliés américains, nous prenons des mesures décisives pour combattre la menace transnationale croissante posée par ce réseau – en défendant les droits humains, en protégeant les citoyens britanniques et en gardant l’argent sale hors de nos rues. »
Les gangs utilisent diverses méthodes pour attirer des ressortissants étrangers, y compris des escroqueries romantiques et de fausses offres d’emploi. De plus, témoignant de la sophistication de l’opération, ils ont aussi recours à de faux investissements en cryptomonnaies pour exploiter au maximum les groupes les plus vulnérables.
Les casinos, ainsi que d’autres entreprises de façade apparemment légitimes et des plateformes de jeux en ligne, sont utilisés dans un système financier plus large pour blanchir les profits de la fraude.
La menace continue
La menace du crime organisé en Asie du Sud-Est plane depuis longtemps sur l’industrie du jeu. En mai, l’île de Man a averti qu’elle a une « faible appétence » pour faire affaire avec des entreprises iGaming liées à l’Est ou à l’Asie du Sud-Est en raison de la menace d' »infiltration criminelle ». Ce mois-ci, le Timor-Leste a annulé les licences de jeux dans le pays, invoquant des préoccupations sécuritaires.
Un rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a révélé une augmentation des activités criminelles dans la région spéciale administrative de Oecussi au Timor-Leste, où dix personnes ont été arrêtées pour suspicion de jeux illégaux et de fraude informatique.
Cependant, certains experts estiment que l’interdiction seule ne suffira pas à éradiquer ces réseaux bien organisés. Une perspective alternative suggère que la promesse d’une réglementation plus stricte pourrait, à terme, offrir un cadre plus sûr et plus transparent pour les opérations de jeu légitimes en Asie du Sud-Est. Un analyste a commenté que « la régulation proactive permettrait non seulement de protéger les citoyens mais aussi de renforcer la crédibilité de l’industrie du jeu dans la région. »
Les actions des gouvernements britanniques et américains signalent une détermination renforcée à s’attaquer aux crimes transnationaux. Pourtant, la lutte contre ces réseaux puissants et bien financés nécessite une coopération internationale soutenue et une approche multidimensionnelle. Tandis que les sanctions et le gel des actifs sont des mesures significatives, le véritable succès résidera dans la capacité à démanteler ces réseaux profondément enracinés et à offrir aux victimes un espoir de justice et de réhabilitation.
Bertrand Robert est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos en lignes.
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