Le 20 août 2026, la Commission des Jeux (GC) a ordonné à QuinnBet de payer une somme de plus de 600 000 £ en raison de manquements significatifs en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de responsabilité sociale. Un examen de conformité a mis en lumière ces infractions après qu’un client ait pu miser plus de 215 000 £ en une journée sans être identifié avant le lendemain, et un autre ait placé 7 000 paris en une journée sans aucune alerte.
L’enquête sur l’opérateur de jeux a été amorcée après que des évaluations de conformité ont révélé ces défaillances. La GC a souligné que QuinnBet a coopéré pleinement, a fait des rapports proactifs et volontaires, s’est volontairement défait des fonds concernés et a accepté ses lacunes dès le début. Le règlement avec la GC inclut un paiement de 609 104 £ en lieu et place d’une amende, comprenant une restitution de 193 118 £. Cet argent sera versé au Fonds Consolidé du Royaume-Uni.
Brenda Quinn, PDG de QuinnBet, a exprimé que suite à une évaluation de conformité en mars 2025, la UK Gambling Commission avait identifié des domaines à améliorer concernant leurs contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent et de responsabilité sociale. Des actions ont été prises pour remédier aux problèmes identifiés, renforçant les politiques, les procédures et les contrôles, avec des investissements significatifs dans les personnes et la technologie. Ces améliorations ont ensuite été revues par la Commission, et les problèmes ont été résolus à leur satisfaction. Ils ont conclu un règlement réglementaire avec la Commission et considèrent l’affaire comme entièrement réglée, réaffirmant leur engagement à protéger les clients, maintenir des normes de conformité robustes et continuer à renforcer leurs systèmes et contrôles.
Les manquements de QuinnBet en matière de responsabilité sociale ont été mis en lumière par la GC, notamment l’utilisation d’un processus manuel permettant aux personnes âgées de 18 à 24 ans de dépasser les limites de dépôt fixées pour ce groupe potentiellement vulnérable. Les contrôles inefficaces n’ont pas permis de détecter les signes de préjudice liés au jeu, comme des dépôts élevés, des sessions courtes mais intenses, l’augmentation des mises, le nombre de paris ou un chiffre d’affaires élevé. Par exemple, un client a pu placer environ 4 800 paris en une journée, et 7 000 le lendemain sans que cela ne soit identifié ou signalé.
Les manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent signalés par la commission incluaient l’utilisation de contrôles insuffisants pour identifier et atténuer rapidement les risques posés par des clients affichant des dépenses disproportionnées. Un client a fourni des bulletins de paie montrant des revenus mensuels d’environ 2 000 £, mais a pu déposer et perdre 9 000 £ en quatre jours. Certains clients ont été autorisés à déposer des fonds importants sans que la Source des Fonds (SoF) ne soit établie pour prouver que l’argent provenait d’une source légitime. Enfin, les contrôles insuffisants ont empêché de soumettre des Rapports d’Activité Suspecte aussi rapidement que possible après avoir atteint le seuil de suspicion.
QuinnBet est titulaire d’une licence délivrée par la GC depuis septembre 2022, et c’est la première action d’application réglementaire prise contre cet opérateur par la commission. John Pierce, Directeur de l’application à la GC, a commenté que cette affaire met en évidence les graves conséquences du recours à des systèmes et contrôles incapables d’identifier et de répondre rapidement aux indicateurs de préjudice et de criminalité financière. Il a souligné l’attente que les opérateurs s’assurent de l’efficacité de leurs mesures de protection pour protéger les consommateurs et empêcher le crime de pénétrer dans le secteur des jeux de hasard.
Un point de vue opposé pourrait souligner que malgré les manquements, QuinnBet a pris des mesures rapides pour remédier aux problèmes, et a montré une coopération exemplaire tout au long du processus d’enquête. Cette réactivité a permis de renforcer les systèmes et contrôles AML, et d’améliorer la capacité à identifier et répondre aux indicateurs de préjudice. Cependant, certains pourraient arguer que des mesures préventives plus rigoureuses auraient dû être en place dès l’obtention de la licence pour éviter ce type de manquement et protéger les clients de manière plus proactive dès le départ.
La GC a reconnu que QuinnBet a rapidement conçu et mis en œuvre un plan d’action approprié pour remédier aux lacunes, a fourni des mises à jour fréquentes, a coopéré pleinement et a fourni les informations requises dans les délais convenus, a fait des rapports précoces et volontaires de certaines défaillances, s’est volontairement et proactivement défait des fonds accumulés à la suite de certaines défaillances, et a accepté les lacunes à un stade approprié de l’enquête.
Bertrand Robert est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos en lignes.
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