Les autorités cambodgiennes ont arrêté et extradé Chen Zhi, un magnat chinois accusé de diriger un réseau de fraude à grande échelle. Cette arrestation marque une intensification des actions contre la fraude dans le secteur des jeux d’argent en Asie du Sud-Est, une initiative largement soutenue par la Chine.
Chen Zhi est le fondateur du Prince Holding Group, un conglomérat basé au Cambodge, accusé par les autorités britanniques et américaines de construire des casinos et des complexes pour faciliter des escroqueries s’élevant à des milliards de dollars en utilisant du travail forcé. Le ministère de l’Intérieur du Cambodge a déclaré : « Dans le cadre de la coopération pour lutter contre la criminalité transnationale et sur demande des autorités compétentes de la République populaire de Chine, les autorités du Royaume du Cambodge ont arrêté trois ressortissants chinois – Chen Zhi, Xu Ji Liang et Shao Ji Hui – et les ont extradés vers la République populaire de Chine. »
Phnom Penh a également confirmé que la citoyenneté cambodgienne de Zhi a été révoquée par décret royal en décembre 2025.
Les escroqueries dites du « pig-butchering »
Selon le Département de la Justice des États-Unis, le Prince Group est considéré comme « l’une des plus grandes organisations criminelles transnationales d’Asie », menant des escroqueries en cryptomonnaie de type « pig butchering » qui dépouillent les victimes de « sommes d’argent substantielles ». Le groupe attirerait aussi des travailleurs par de fausses annonces d’emploi avant de les forcer à participer à ces activités frauduleuses sous la menace de tortures.
Chen Zhi est inculpé par le Département de la Justice des États-Unis pour complot de fraude par câble et de blanchiment d’argent en relation avec les activités alléguées du Prince Group, et risque jusqu’à 40 ans de prison s’il est reconnu coupable aux États-Unis. En octobre, les autorités britanniques et américaines ont conjointement annoncé avoir ciblé 146 individus liés au groupe et à ses actions à travers l’Asie du Sud-Est et le Pacifique. Les deux gouvernements ont aussi saisi 127 271 bitcoins, d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars, et gelé des actifs liés au Prince Group, incluant un nombre de propriétés à Londres.
De plus, des nations à travers l’Asie du Sud-Est, y compris Taïwan, Hong Kong et Singapour, ont saisi d’autres actifs totalisant environ 616 millions de dollars liés à Zhi et au Prince Group. « Ensemble avec nos alliés américains, nous prenons des mesures décisives pour combattre la menace transnationale croissante posée par ce réseau – défendant les droits humains, protégeant les citoyens britanniques et empêchant l’argent sale d’envahir nos rues, » avait déclaré Yvette Cooper, secrétaire aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, lors de l’annonce des sanctions.
La Chine renforce les actions répressives
L’extradition de Zhi s’inscrit dans les efforts concertés de la Chine pour traduire en justice les auteurs d’activités illégales. En novembre, une cour d’appel thaïlandaise a approuvé l’extradition de She Zhijiang vers la Chine, où il est accusé de gérer plus de 200 opérations de jeux d’argent en ligne illégales. À l’instar de Zhi, Zhijiang a également été sanctionné par les autorités britanniques et américaines pour des activités criminelles présumées et des liens avec la traite d’êtres humains au Cambodge.
Selon The Nation, les opérations de Zhijiang généraient un flux de trésorerie de plus de 12,6 trillions de bahts (294,9 milliards de livres sterling). Par ailleurs, son entreprise, Yatai International Holdings Group, était également impliquée dans le développement du projet Yatai New City dans la zone économique spéciale de Shwe Kokko à Myanmar, qui abritait deux complexes de casinos ciblant les joueurs chinois.
Cependant, certains experts soulignent que malgré ces actions, le problème de la fraude dans les jeux d’argent reste profondément enraciné, avec de nombreux réseaux opérant dans l’ombre. Un sceptique pourrait noter que sans une coopération multilatérale et une surveillance continue, ces groupes pourraient simplement se reformer sous de nouvelles apparences. La lutte contre la fraude dans les jeux d’argent en Asie du Sud-Est ne fait que commencer et nécessite une vigilance constante des régulateurs internationaux.
Bertrand Robert est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos en lignes.
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