En février 2026, les autorités turques ont saisi près de 470 millions d’euros en actifs cryptographiques, soupçonnés d’avoir été utilisés pour blanchir les profits du jeu illégal. Cette saisie représente l’une des plus grandes actions répressives entreprises à ce jour dans le domaine du crypto et des jeux d’argent en Turquie.
L’arrestation de Veysel Sahin, un homme d’affaires accusé d’exploiter un vaste réseau de services de paris illégaux, a marqué un tournant. Sahin aurait utilisé des systèmes de paiement offshore et des portefeuilles cryptographiques pour soutenir ses opérations. Cette arrestation et le gel d’actifs ont été rapportés pour la première fois par Bloomberg, soulignant l’intensification de la campagne de la Turquie contre le jeu illégal et les crimes financiers.
Cette action répressive s’inscrit dans un contexte politique clair. Vers la fin de 2025, le président Recep Tayyip Erdogan a ordonné à toutes les autorités turques d’intensifier leur action contre le jeu illégal, promettant d’éradiquer les activités de paris illicites avant les prochaines élections générales en Turquie.
Depuis lors, cette directive a conduit à une répression coordonnée et pluri-institutionnelle couvrant la publicité pour les jeux d’argent, les services de paiement, les plateformes fintech et, de plus en plus, les canaux de règlement en crypto. Selon les procureurs, les enquêteurs ont découvert des traces financières étendues reliant les opérations de paris en ligne non autorisées aux crypto-actifs, avec des stablecoins prétendument utilisés pour déplacer et dissimuler les recettes à grande échelle. La dernière saisie marque une nouvelle escalade, alors que la stratégie d’application de la loi en Turquie pivote davantage vers la découverte des transactions basées sur la crypto.
L’arrestation reflète la préoccupation croissante que les actifs numériques soient devenus la couche de règlement préférée pour les opérateurs offshore ciblant les consommateurs turcs. Un rôle central dans cet effort a été assumé par MASAK, qui a été autorisé à agir en tant que gardien du système financier turc. MASAK est maintenant responsable de la vérification et de l’évaluation des transactions individuelles dans les secteurs à haut risque, y compris la fintech, l’assurance et les jeux d’argent en ligne, fournissant l’intelligence financière qui soutient les actions judiciaires et les ordres de gel des actifs.
Les fonds gelés étaient détenus dans des portefeuilles liés à Tether Holdings SA, l’émetteur du stablecoin USDT. Tether a confirmé avoir agi en réponse aux demandes des forces de l’ordre et en conformité avec les exigences légales nationales. La coopération avec Tether est notable étant donné l’ampleur de l’utilisation de l’USDT en Turquie, où le stablecoin est largement utilisé pour le trading et le règlement informel par les ressortissants turcs. Actuellement, il est estimé que les transactions USDT en Turquie circulent à 185 milliards de jetons portant une valeur de marché locale implicite d’environ ₺8 trillions (environ 150 milliards d’euros aux taux de change actuels).
Stasya Yautodzyeva, responsable de l’analyse chez le cabinet de conseil 4H Agency, souligne que la saisie de près de 550 millions de dollars d’argent illicite par Tether en consultation avec les autorités turques fait partie d’une escalade plus large de la position turque sur les jeux d’argent offshore. Avec une supervision plus stricte de la publicité, des paiements et des plateformes fintech, l’État s’aventure de plus en plus dans les canaux de règlement basés sur la crypto, signalant une stratégie d’application de la loi plus mature et coordonnée à l’international.
Yautodzyeva note que l’implication de Tether reflète une approche de conformité établie plutôt qu’un cas exceptionnel : « Il convient de noter que pour Tether, cette coopération n’est pas unique. L’émetteur a un historique de collaboration avec les agences nationales d’application de la loi pour geler l’argent sale à l’intérieur et à l’extérieur des juridictions et pour renforcer la conformité anti-blanchiment (AML), ce qui est crucial pour maintenir le niveau de confiance d’une plateforme de paiements crypto mondial. »
La répression de la Turquie s’est également étendue au-delà des opérateurs aux canaux médiatiques et marketing. Dans une affaire distincte très médiatisée, le producteur de télévision et homme d’affaires Acun Ilıcalı, propriétaire du Hull City FC, a été inculpé pour la diffusion de publicités de paris illégaux à la télévision turque, soulignant l’approche de tolérance zéro d’Ankara envers la promotion des jeux d’argent.
Cependant, Yautodzyeva met en garde que malgré la pression croissante, le marché offshore reste structurellement résilient : « Pour la Turquie, la réponse augmente les risques opérationnels pour les entreprises offshore, en particulier celles utilisant des stablecoins pour contourner les contrôles bancaires. Cependant, l’impact global reste incertain. Le jeu offshore est structurellement résilient : l’application de la loi augmente les coûts et les frictions, mais élimine rarement l’offre. »
Elle ajoute que même les juridictions très réglementées font face à des défis similaires : « Même sur des marchés très réglementés comme l’Allemagne ou la Norvège, la canalisation est limitée, car les sanctions ne suppriment jamais la demande offshore. Les opérateurs offshore s’adaptent, redessinent leur image et continuent d’opérer. »
En regardant vers l’avenir, les autorités turques ont indiqué que la prochaine phase de l’application, coordonnée par MASAK, se concentrera sur les facilitateurs transfrontaliers. Une surveillance accrue devrait s’appliquer aux juridictions voisines, y compris la Macédoine du Nord, l’Arménie, la Géorgie et Chypre, qu’Ankara estime être utilisées comme hubs opérationnels ou financiers pour les réseaux de paris illégaux.
« Dans ce contexte, les mesures de la Turquie sont des moyens efficaces de renforcer la pression mais ne démantèleront probablement pas le marché offshore, » conclut Yautodzyeva. « Sans alternatives légales compétitives, l’application limitera la visibilité sans éliminer l’activité offshore. »
Bernard Leroy est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos virtuels. Il a débuté sa carrière il y a + de 10 ans en écrivant des articles sur les stratégies de poker et de blackjack e ligne pour différents sites web spécialisés.
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