En juillet 2026, la Turquie a lancé sa plus vaste mise en accusation pour des charges criminelles liées aux jeux d’argent illégaux, alors que le gouvernement d’Erdogan commence des enquêtes internationales contre des entreprises illicites dans les secteurs du jeu et des finances.
Cette semaine, le bureau du procureur général d’Istanbul a déposé une mise en accusation contre 57 suspects, réclamant des peines de prison allant de six à 39 ans pour des infractions telles que la création d’une organisation criminelle, le blanchiment de produits du crime et la facilitation de jeux d’argent illégaux visant les consommateurs turcs.
Au cœur de l’affaire se trouvent des allégations selon lesquelles la société maltaise Fincrypto UAB (Paymix) aurait fourni une infrastructure de traitement de paiement et de cryptomonnaie permettant aux opérateurs de paris illégaux de déplacer et de dissimuler des revenus criminels. Les procureurs estiment que le réseau a traité environ 210 milliards TRY (4,5 milliards d’euros) de transactions de paris, avec des revenus illicites passant par des institutions de paiement avant d’être convertis en actifs cryptographiques.
L’enquête, dirigée par le bureau du procureur général d’Istanbul avec le soutien du Conseil d’enquête sur les crimes financiers de la Turquie (MASAK), décrit ce que les procureurs qualifient d’opération transfrontalière sophistiquée s’étendant à la Turquie, Chypre du Nord, Malte, l’Albanie et Dubaï.
Le combat dépasse les frontières turques
Selon l’acte d’accusation, les enquêteurs ont identifié 56 plateformes de paris illégaux, environ 14 millions de comptes de paris enregistrés, des bases de données contenant des détails liés à trois millions de numéros d’identité turcs et huit millions de numéros de téléphone mobile. Les autorités ont également détaillé une vaste infrastructure technique comprenant plus de 500 serveurs physiques et virtuels, 800 comptes VPN, 600 dispositifs de bureau à distance et des dizaines de systèmes de gestion utilisés pour administrer les opérations de paris, les comptes clients et les flux de paiement.
Les procureurs allèguent que l’organisation était dirigée par Burak Başel, fondateur de Basel Holding, qui aurait exercé un contrôle effectif sur Paymix à travers ses intérêts de propriété, tout en détenant également des parts dans des entreprises liées aux logiciels de paris et aux services de paiement. L’acte d’accusation affirme en outre que la cryptomonnaie a été systématiquement utilisée pour masquer l’origine des produits criminels avant que les fonds ne soient transférés vers des portefeuilles à l’étranger.
La poursuite s’inscrit dans le cadre d’un programme politique plus large sous l’égide du ministre de la Justice, Akın Gürlek, dont le ministère a renforcé le cadre d’application de la loi de la Turquie contre les jeux d’argent illégaux. Des réformes récentes ont accru les pouvoirs d’enquête, élargi la coordination entre les procureurs, les régulateurs financiers et les unités de cybercriminalité, et introduit des sanctions plus sévères pour les infractions liées aux paris illégaux et au crime financier organisé.
L’approche des autorités a également attiré l’attention sur la poursuite de l’entrepreneur en fintech Ahmet Faruk Karslı, fondateur de la néobanque turque et du portefeuille numérique Papara, dans une affaire distincte mais très suivie. Les procureurs allèguent que l’infrastructure de Papara a facilité environ 12 milliards TRY (plus de 250 millions d’euros) de transactions liées aux jeux d’argent illégaux via environ 280 comptes bancaires « mule » et portefeuilles de cryptomonnaie. L’affaire est surveillée de près par les industries bancaires et fintech de la Turquie alors que les régulateurs mettent davantage l’accent sur les responsabilités des prestataires de paiement pour détecter et prévenir les activités financières illicites.
Depuis février, MASAK a assumé un rôle élargi en tant qu’autorité de supervision principale pour les transactions financières impliquant des secteurs à risque élevé, y compris les jeux d’argent, le prêt et l’assurance. Les institutions financières sont désormais soumises à des exigences accrues de déclaration, à des obligations de diligence raisonnable renforcées envers les clients et à un contrôle accru des flux de paiements pouvant indiquer une activité criminelle organisée.
Erdogan exige des résultats d’ici fin 2026
Parallèlement à l’application des lois nationales, Ankara s’est de plus en plus concentrée sur les voies internationales par lesquelles les paiements liés aux jeux d’argent sont traités.
Le ministre de la Justice Gürlek et MASAK ont recommandé au président Erdoğan et au gouvernement de l’AKP de renforcer la supervision de l’infrastructure bancaire de la Turquie et de combler les lacunes facilitant les transferts bancaires vers des juridictions associées aux entreprises de jeux offshore.
MASAK a identifié Malte, Chypre, l’Arménie, la Macédoine du Nord et la Géorgie comme des juridictions nécessitant une attention particulière, affirmant que les canaux de paiement liés à ces marchés ont, dans certains cas, été exploités par des réseaux criminels visant les consommateurs turcs. L’examen du gouvernement devrait prendre en compte les relations bancaires correspondantes, la surveillance des institutions de paiement et les transferts de cryptomonnaie dans le cadre d’une stratégie plus large pour renforcer les contrôles financiers.
D’ici la fin de 2026, des hauts responsables de l’AKP devraient présenter au président Recep Tayyip Erdoğan une évaluation de fin d’année décrivant comment les agences d’État ont donné la priorité aux efforts pour lutter contre les jeux d’argent illégaux.
L’initiative est devenue un élément important de l’agenda d’application de la loi de l’administration, s’alignant sur l’accent de longue date d’Erdogan sur la protection du « bien-être des familles turques et de la jeunesse de la nation ». Des progrès significatifs sont attendus par le Président comme un mandat clé pour remplir son objectif de remporter sa quatrième élection présidentielle, dans laquelle toutes les agences d’État turques joueront un rôle clé.
Bernard Leroy est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos virtuels. Il a débuté sa carrière il y a + de 10 ans en écrivant des articles sur les stratégies de poker et de blackjack e ligne pour différents sites web spécialisés.
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