En novembre 2025, un tribunal d’appel thaïlandais a approuvé l’extradition de She Zhijiang vers la Chine, où il est accusé de gérer plus de 200 opérations de jeux d’argent en ligne illégales. Zhijiang, qui possède la double nationalité chinoise et cambodgienne, a été arrêté à Bangkok en août 2022. Depuis, il a contesté son extradition, mais désormais, la décision de justice ordonne son transfert en Chine dans un délai de 90 jours.
Selon The Nation, les opérations de Zhijiang généraient un flux de trésorerie de plus de 12,6 trillions de bahts (soit environ 294,9 milliards de livres sterling). Lui et sa société, Yatai International Holdings Group, étaient également impliqués dans le développement du projet Yatai New City dans la zone économique spéciale de Shwe Kokko au Myanmar, qui abritait deux complexes de casinos ciblant les joueurs chinois. Shwe Kokko a souvent été mis en cause pour des activités de cyber-arnaque et des liens avec la traite des êtres humains.
En septembre, Zhijiang a été sanctionné par le Trésor américain en raison de son implication dans le projet Yatai New City. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain a désigné Zhijiang et les entreprises qui lui sont liées comme des « personnes étrangères responsables ou complices de graves abus des droits de l’homme, directement ou indirectement ».
En 2023, le Royaume-Uni a également sanctionné Zhijiang pour ses liens avec des programmes de travail forcé au Cambodge, où des travailleurs étaient trafiqués pour participer à des opérations d’escroquerie en ligne.
Le problème persistant des opérations de jeux d’argent illégales et de la cybercriminalité plus large reste une menace constante en Asie du Sud-Est. La semaine dernière, les autorités de Taiwan, Hong Kong et Singapour ont confirmé avoir saisi des actifs d’une valeur d’environ 615 millions de dollars, liés au Prince Holding Group et à son fondateur Chen Zhi.
Le Prince Group a été accusé par les gouvernements britannique et américain d’utiliser des casinos désaffectés pour mener des opérations d’arnaque qui ont extorqué des milliards de dollars aux victimes. Un rapport conjoint indique également que le conglomérat cambodgien a trafiqué des étrangers et les a forcés à exécuter ces escroqueries sous la menace de la torture.
Chen, un Cambodgien d’origine chinoise, a été inculpé par le Département de la Justice des États-Unis pour conspiration de fraude électronique et conspiration de blanchiment d’argent, concernant l’exploitation présumée par le Prince Group de ces complexes d’escroquerie par travail forcé à travers le Cambodge.
Au total, l’action conjointe du Royaume-Uni et des États-Unis a ciblé 146 personnes liées au groupe et à ses opérations en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. Ces événements illustrent pourquoi des juridictions comme l’île de Man mettent en garde contre les associations avec des entreprises liées à la région, en raison du risque d' »infiltration criminelle ».
D’un autre côté, certains analystes suggèrent que la répression croissante pourrait encourager les opérations légales à s’épanouir. « Cela pourrait être l’occasion pour les gouvernements locaux de renforcer la réglementation des jeux d’argent légaux et de récupérer des revenus perdus par les activités illégales », disent-ils. Cependant, les enjeux sont élevés, et l’efficacité des mesures reste à démontrer dans une région où les économies parallèles prospèrent souvent en raison de réglementations faibles et de corruption.
Alors que la bataille contre les réseaux criminels se poursuit, certains experts estiment que la coopération internationale sera cruciale pour s’attaquer efficacement à ce problème profondément enraciné. Les initiatives récentes des gouvernements occidentaux pourraient servir de modèle pour d’autres régions, bien que l’équilibre entre la souveraineté nationale et la collaboration transfrontalière pose ses propres défis.
La situation complexe en Asie du Sud-Est met en lumière les difficultés auxquelles le monde est confronté pour réguler un secteur où les technologies avancent souvent plus vite que les lois qui cherchent à les contrôler. La responsabilité incombe désormais aux gouvernements de la région pour garantir que les réformes ne se limitent pas à des mesures temporaires, mais qu’elles conduisent à des changements structurels capables de briser le cycle de l’exploitation criminelle.
Bernard Leroy est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos virtuels. Il a débuté sa carrière il y a + de 10 ans en écrivant des articles sur les stratégies de poker et de blackjack e ligne pour différents sites web spécialisés.
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