Le 20 mars 2026, les législateurs des Philippines ont entrepris de renforcer les lois anti-blanchiment du pays avec un nouvel amendement qui pourrait introduire des actions d’application plus strictes contre les opérateurs de jeux en ligne. Cet amendement à la Loi anti-blanchiment (AMLA), déposé par le sénateur Joel Villanueva, répond à l’évolution du paysage financier et à l’utilisation croissante des services financiers numériques et des actifs virtuels.
Si cette mesure est mise en œuvre, elle élargira les entreprises soumises à des exigences de conformité accrues à l’AMLA pour inclure les opérateurs de jeux en ligne et les fournisseurs de services d’actifs virtuels, entre autres. L’amendement introduirait également des exigences supplémentaires en matière de diligence raisonnable envers les clients et de déclaration, avec des sanctions plus sévères en cas de non-conformité.
Villanueva a souligné l’importance de ces réformes pour maintenir la conformité avec les normes internationales et protéger la crédibilité et la résilience du système financier philippin. Il a précisé que l’argent sale circule souvent à travers des entités complices, et qu’une loi plus stricte est nécessaire pour rattraper les criminels cherchant à dissimuler leurs traces financières illicites.
En juin 2021, les Philippines avaient été ajoutées à la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI), avant d’être retirées en février 2025 après avoir accompli leur plan d’action pour combler les lacunes de leur stratégie d’application de l’AML. Villanueva a plaidé que les changements répondraient à l’accent du GAFI sur la nécessité de pouvoirs d’enquête plus forts, de la supervision des entreprises couvertes par les lois AML d’un pays et d’une exécution plus rapide après les infractions.
Dans le cadre des propositions, le Conseil anti-blanchiment (AMLC) se verrait attribuer des pouvoirs accrus pour surveiller et agir contre les activités illégales suspectées, y compris la capacité d’émettre des ordres pour suspendre les transactions et geler les actifs si nécessaire.
Concentration accrue sur le marché noir
Réduire les activités de jeu illicites a été une forte priorité pour les sénateurs philippins, après que des agences, y compris le Centre d’enquête et de coordination sur la cybercriminalité (CICC), ont été critiquées pour leur incapacité à fermer les opérations de jeu illégales. Après une audience du Sénat le mois dernier examinant les changements proposés aux lois sur les jeux en ligne des Philippines, le CICC a confirmé son partenariat avec la Commission présidentielle contre le crime organisé (PAOCC) pour renforcer l’application des lois.
L’Agence de presse philippine a rapporté que le CICC a été chargé de développer des dossiers pour la PAOCC, l’autorité principale chargée de lutter contre le marché noir aux Philippines. Le CICC a déclaré dans un communiqué que ce partenariat affirme l’engagement du CICC et de la PAOCC à diriger l’abolition des pratiques en ligne illégales à l’échelle nationale, en poursuivant l’objectif de purifier le paysage numérique et de traduire les auteurs en justice pour un environnement en ligne réputé et sécurisé.
Cependant, certains experts du secteur expriment des réserves quant à l’impact potentiel de ces mesures sur l’industrie des jeux en ligne légaux. Ils soulignent que des réglementations trop strictes pourraient dissuader les opérateurs légitimes d’investir dans le marché philippin, nuisant ainsi à une industrie qui contribue de manière significative à l’économie nationale. Une approche équilibrée est recommandée pour s’assurer que les lois renforcées ne freinent pas l’innovation tout en atteignant l’objectif de sécurité financière.
Ce débat illustre la complexité de naviguer entre la protection des économies légales et la lutte contre les activités financières illégales, un défi que de nombreux pays du monde entier continuent de relever à l’ère numérique. Les Philippines se retrouvent donc à un carrefour critique, cherchant à équilibrer la sécurité financière avec le besoin de croissance économique et d’innovation dans un secteur en plein essor.
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