Entain a désormais un an pour se préparer à son rendez-vous avec le régulateur australien de la criminalité financière, AUSTRAC, alors que le calendrier des procédures judiciaires a été fixé. La société doit comparaître devant la Cour fédérale d’Australie le 30 novembre 2026, avec le juge Moore ordonnant que deux semaines à partir de cette date soient réservées pour une audience.
Entain doit soumettre ses éléments de preuve d’ici le 6 août, tandis qu’AUSTRAC doit présenter son dossier complet avant le 10 avril. Pourtant, il reste possible que l’affaire soit réglée avant ces dates.
Un examen avait été lancé en décembre dernier concernant les filiales australiennes d’Entain, Ladbrokes et Neds. L’enquête se concentrait sur leur exposition à des responsabilités en matière de blanchiment d’argent et de fraude impliquant des comptes criminels. AUSTRAC allègue qu’Entain a permis à 17 clients à haut risque de dépenser 152 millions de dollars australiens (environ 84,5 millions d’euros) sans vérifications adéquates. Notamment, l’opérateur est accusé d’avoir permis à un client, lié au trafic de drogue, de blanchir plus de 20 millions de dollars à travers sa plateforme.
Le mois dernier, la société a admis des lacunes dans son programme de conformité anti-blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme (AML/CTF) entre décembre 2018 et août 2024. Cependant, Entain a contesté plusieurs allégations et interprétations d’AUSTRAC, notant qu’à partir d’août 2024, sa conformité AML/CTF avait été considérablement améliorée et était conforme aux cadres du régulateur. L’opérateur a également mis en avant les changements réalisés pour renforcer ses opérations au cours des deux dernières années.
Ces déclarations ont été faites alors qu’Entain déposait sa défense en réponse à l’énoncé amendé des revendications du régulateur devant la Cour fédérale. Andrew Vouris, PDG d’Entain Australie & Nouvelle-Zélande, a déclaré qu’ils regrettaient sincèrement que leur ancien programme n’ait pas répondu aux attentes. « Nous avons suivi les conseils d’experts à l’époque mais, avec le recul, nous reconnaissons que l’ancien programme n’était pas à la hauteur. »
Entain a pris la responsabilité de ses carences, passant les deux dernières années à apprendre de ses erreurs et à les corriger. La société a fondamentalement transformé son approche de la conformité et opère désormais un programme de premier plan sur le marché, sous-tendu par une culture axée sur la conformité. Pour gagner, mais pas à n’importe quel prix. Les changements apportés à son approche de la conformité incluent l’augmentation par dix de son personnel AML/CTF, l’investissement de dizaines de millions de dollars dans de nouveaux systèmes et technologies, la fermeture de canaux à haut risque, y compris tous les canaux de paiement en espèces, et la fermeture des 17 comptes clients en question avant les procédures judiciaires, certains dès 2020.
Entain a également introduit une nouvelle gouvernance, des contrôles, des processus et une surveillance des risques, démontrant l’engagement d’une nouvelle équipe dirigeante envers une culture de conformité avant tout. La société reste pleinement coopérative avec AUSTRAC et continue de s’engager de manière constructive et de bonne foi.
Toutefois, certains experts estiment qu’Entain pourrait être confrontée à des défis importants, même avec son programme de conformité amélioré. D’autres entreprises du secteur ont exprimé leur inquiétude face à ces allégations, soulignant que les régulateurs deviennent de plus en plus rigoureux concernant les questions de blanchiment d’argent. Selon un analyste, « les opérateurs doivent être prêts à des niveaux de surveillance et de responsabilité sans précédent. »
D’un autre point de vue, certains analystes notent qu’Entain semble prendre la situation au sérieux et a déjà fait des progrès significatifs. Un expert du marché a commenté que « les mesures mises en place par Entain sont parmi les plus rigoureuses du secteur. » Pourtant, cette affaire met en lumière l’importance croissante pour toutes les entreprises de jeu de s’adapter rapidement aux exigences réglementaires et aux attentes en matière de conformité.
L’industrie du jeu en ligne connaît une phase de changement rapide où la régulation et la conformité sont devenues des éléments cruciaux. Les opérateurs sont de plus en plus confrontés à la nécessité de moderniser leurs systèmes et de renforcer les protocoles de sécurité pour soutenir une croissance durable. Alors que l’affaire Entain se déroule, elle pourrait servir de leçon pour l’ensemble du secteur, incitant d’autres entreprises à revoir et à renforcer leurs programmes de conformité.
La détermination d’Entain à aborder de front ces défis et à transformer ses opérations en un modèle de conformité de premier plan pourrait bien être un exemple pour d’autres. Cependant, l’issue de l’affaire devant la cour fournira des indications précieuses sur la direction que prendra la réglementation future et sur les normes auxquelles les opérateurs devront se conformer. Dans un marché en pleine mutation, la capacité à anticiper et à réagir aux exigences réglementaires pourrait s’avérer être un différenciateur clé pour les entreprises qui cherchent à prospérer dans un environnement de plus en plus compétitif.
Bertrand Robert est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos en lignes.
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