En octobre 2025, Entain Australie a reconnu certaines lacunes dans son ancien programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF), mais a contesté plusieurs allégations et interprétations formulées par AUSTRAC, le régulateur australien des crimes financiers. Cette déclaration intervient alors qu’Entain dépose sa défense en réponse à la déclaration amendée de AUSTRAC devant la Cour fédérale d’Australie, affirmant avoir transformé ses opérations pour adopter une « culture de conformité avant tout ».
L’enquête sur les filiales australiennes d’Entain, à savoir Ladbrokes et Neds, a été lancée en décembre de l’année dernière, portant sur leur exposition à des responsabilités de blanchiment d’argent et de fraude par des comptes criminels. AUSTRAC allègue qu’Entain a permis à 17 clients à haut risque de dépenser 152 millions de dollars australiens (environ 86,2 millions d’euros) sans que des vérifications appropriées n’aient lieu. L’opérateur est également accusé d’avoir permis à un joueur ayant des liens significatifs avec le trafic de drogue de blanchir plus de 20 millions de dollars australiens à travers ses opérations.
Entain a admis qu’entre décembre 2018 et août 2024, son programme de conformité AML/CTF présentait certaines lacunes. Cependant, l’entreprise a insisté sur le fait qu’elle avait depuis procédé à une refonte majeure de son programme, qui respecte désormais les cadres réglementaires de AUSTRAC. Entain a souligné les changements opérés ces deux dernières années pour renforcer ses opérations.
Andrew Vouris, PDG d’Entain Australie et Nouvelle-Zélande, a exprimé ses regrets sincères : « Nous regrettons sincèrement que notre ancien programme n’ait pas répondu aux attentes. Nous avons suivi les conseils d’experts à l’époque, mais, avec le recul, nous réalisons qu’il n’était pas à la hauteur. Nous avons reconnu nos lacunes, pris nos responsabilités, et passé les deux dernières années à apprendre de nos erreurs et à les corriger. Entain a fondamentalement transformé son approche de la conformité et opère désormais un programme leader sur le marché, soutenu par une culture de conformité avant tout – pour gagner, mais pas à tout prix. »
Parmi les changements apportés à son approche de la conformité, Entain a cité :
– Une augmentation par dix de ses effectifs dédiés à la conformité AML/CTF
– Un investissement de plusieurs dizaines de millions de dollars dans de nouveaux systèmes et technologies
– La fermeture de canaux à plus haut risque, y compris tous les canaux de paiement en espèces qui représentaient auparavant moins de 2 % des dépôts
– La fermeture des 17 comptes clients en question avant toute procédure judiciaire, certains dès 2020
– L’introduction de nouvelles gouvernances, contrôles, processus et surveillances des risques
– L’engagement d’une nouvelle équipe dirigeante envers une culture de conformité avant tout
Entain a ajouté avoir « pleinement coopéré avec AUSTRAC et continue d’engager un dialogue constructif et de bonne foi ». En avril dernier, la PDG d’Entain, Stella David, avait déclaré à iGaming Expert : « Nous prenons ces allégations extrêmement au sérieux et continuons à coopérer pleinement avec Austrac. Nous nous engageons à empêcher le crime financier dans les jeux d’argent et continuons à jouer notre rôle pour soutenir un secteur bien régulé et conforme pour nos clients, nos parties prenantes et la communauté au sens large. »
Lors de la mise à jour semestrielle de l’entreprise, le directeur financier Rob Wood a exprimé sa confiance qu’Entain pourrait éviter une pénalité significative alors que l’affaire approche de sa résolution.
Cependant, certains analystes du marché estiment que malgré l’engagement manifeste d’Entain à renforcer ses mesures de conformité, la pression reste forte pour les entreprises du secteur pour éviter les erreurs coûteuses et améliorer continuellement leurs pratiques. Ils soulignent que le secteur des jeux d’argent est particulièrement scruté en raison de l’importance des flux financiers qui y transitent et des risques associés de fraude et de blanchiment. Ils ajoutent qu’une approche proactive et transparente serait nécessaire pour restaurer la confiance des régulateurs et du public.
Un autre point de vue suggère que les mesures drastiques prises par Entain pourraient inspirer d’autres entreprises du secteur à réévaluer et à augmenter leurs propres pratiques de conformité. L’industrie du jeu étant en constante évolution, l’adoption rapide de nouvelles technologies et stratégies pourrait non seulement aider à combattre les activités illégales, mais aussi à renforcer la réputation d’intégrité des opérateurs sur le marché international.
En définitive, la transformation d’Entain vers une culture de conformité est un pas dans la bonne direction pour l’entreprise et pourrait servir de modèle à d’autres dans le secteur, bien que seuls le temps et les résultats concrets de ces efforts permettront de juger de leur efficacité et de leur impact durable.
Bernard Leroy est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos virtuels. Il a débuté sa carrière il y a + de 10 ans en écrivant des articles sur les stratégies de poker et de blackjack e ligne pour différents sites web spécialisés.
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