Le 14 novembre 2025, les autorités américaines ont imposé une série de sanctions contre une famille criminelle notoire au Mexique, accusée d’utiliser des établissements de jeu pour le blanchiment d’argent lié à un cartel.
L’action du Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis se concentre sur le groupe criminel organisé Hysa (HOCG) et une pléthore d’entreprises, principalement des sociétés de jeux, qui font partie de leur réseau criminel.
La famille est soupçonnée d’opérer avec l’accord du célèbre cartel de Sinaloa du Mexique, souvent considéré comme l’une des organisations internationales de trafic de drogue les plus puissantes. En même temps que les sanctions de l’OFAC, le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) a publié un avis contre dix casinos mexicains, dont on pense qu’ils sont exploités par le HOCG et utilisés pour faciliter le blanchiment d’argent pour le cartel de Sinaloa.
Les membres de la famille, Luftar, Arben, Ramiz, Fatos et Fabjon, ont tous été nommés par l’OFAC. Chacun d’eux est accusé d’utiliser divers établissements pour blanchir des fonds illicites, y compris de l’argent provenant du trafic de drogue, et de transférer cet argent du Mexique vers les États-Unis et l’Europe.
Selon l’OFAC, Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V., un casino et une société de divertissement appartenant à Arben Hysa, est au cœur des opérations du HOCG. L’OFAC a également sanctionné plusieurs autres sociétés de jeux basées au Mexique, au Canada et en Pologne.
Andrea Gacki, directrice de FinCEN, a commenté que le Trésor américain continuerait à travailler pour protéger le système financier américain contre les abus par des acteurs illicites et utiliserait tous ses outils et autorités pour cibler le financement des organisations criminelles transnationales. En conséquence de cette action, tous les biens et intérêts des individus sanctionnés aux États-Unis sont bloqués et doivent être signalés à l’OFAC. Toute personne ou institution financière peut également faire face à des sanctions civiles ou pénales pour avoir traité avec les individus et entreprises sanctionnés.
Le récent intérêt des autorités américaines pour le rôle du jeu dans le crime organisé s’est également étendu au-delà de leurs voisins. En collaboration avec le Trésor britannique, l’OFAC a sanctionné le Prince Holding Group, un conglomérat cambodgien, et son fondateur Chen Zhi, accusés de construire des casinos et des complexes utilisés comme centres d’escroqueries pour soutirer des milliards de dollars aux victimes.
Les deux gouvernements ont saisi 127 271 bitcoins, d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars, et ont gelé des actifs liés au groupe Prince, y compris plusieurs propriétés à Londres. Cette approche montre que la coopération internationale est vitale pour lutter contre les financements illicites. Cependant, certains experts estiment que les mesures punitives ne suffisent pas à éradiquer ces réseaux. « Les criminels trouvent toujours de nouvelles voies pour contourner les sanctions, » disent-ils, suggérant que des mesures plus globales et intégrées sont nécessaires pour un impact durable.
En dépit des défis, l’optimisme reste quant à la capacité des gouvernements à améliorer les systèmes de détection et de lutte contre le blanchiment d’argent. L’unité internationale contre le crime organisé mise sur l’échange accru d’informations et la technologie avancée pour réduire l’impact des activités illicites. L’engagement des nations à travailler ensemble dans de telles entreprises est perçu comme une lueur d’espoir dans une lutte souvent complexe.
Bernard Leroy est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos virtuels. Il a débuté sa carrière il y a + de 10 ans en écrivant des articles sur les stratégies de poker et de blackjack e ligne pour différents sites web spécialisés.
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