Le 21 octobre 2025, un homme de 44 ans a été condamné à quatre ans de prison à Malte pour détournement de fonds.
Jonathan James Borg a été reconnu coupable d’avoir détourné plus de 13 000 € destinés aux clients iGaming de son ancien employeur vers son propre compte Revolut, rapporte le Times of Malta.
Borg a travaillé pour l’entreprise d’affiliation et de marketing Raketech entre décembre 2017 et juin 2018. Ensuite, il a été engagé comme consultant pour la société, chargé des réconciliations clients. C’est en 2019 qu’il a fait sa première apparition devant la cour, faisant face à diverses accusations, notamment d’avoir obtenu de l’argent sous de faux prétextes, de gain frauduleux, d’accès illégal à un ordinateur et de blanchiment d’argent.
Il a aussi été accusé d’avoir violé une ordonnance de gel imposée le 2 mars de cette année-là, ainsi que des conditions de libération sous caution.
Les allégations de fraude contre Borg ont commencé en juillet 2019, après que le chef des comptes de Raketech ait découvert des paiements de Panda Media – provenant de l’opérateur de jeux Videoslots – manquants dans les comptes de l’entreprise. Une enquête interne a révélé que les détails des paiements avaient été modifiés et que l’argent avait été redirigé vers les comptes personnels de Borg à la Bank of Valletta et Revolut. Le compte Revolut était lié à une carte MasterCard et Visa virtuelle, qu’il utilisait pour retirer l’argent volé le jour même ou le lendemain.
Raketech avait déjà signalé Borg en février 2019, et il fait face à des accusations criminelles distinctes pour fraude et détournement.
Il a finalement été arrêté en août 2019 après s’être présenté pour signer son registre de caution à Żebbuġ, Malte.
Durant l’enquête, la police a découvert que Borg avait intentionnellement caché les transactions dans l’application Revolut. Lorsqu’il a été interrogé, il a d’abord affirmé qu’il connaissait certaines transactions, mais qu’il n’avait jamais retiré l’argent. Il n’a pas non plus signalé les transactions à Revolut ou à la police, ce que le tribunal a interprété comme une tentative de dissimuler ses méfaits.
Le tribunal a estimé qu’il y avait suffisamment de preuves circonstancielles pour inculper Borg. Il a été reconnu coupable d’avoir obtenu 13 163,27 € par de faux prétextes ; de blanchiment d’argent ; de modification des coordonnées bancaires et d’utilisation non autorisée de mots de passe ; ainsi que de violation d’une ordonnance de gel et d’un ensemble de conditions de libération sous caution.
Borg a été condamné à quatre ans de prison et à confisquer un dépôt de 10 000 € ainsi qu’une garantie personnelle de 75 000 € au gouvernement. Il a également été ordonné de rembourser les 13 163,27 € à Videoslots dans un délai d’un an et de couvrir les frais de justice d’environ 550 €. Si Borg ne parvient pas à rembourser l’argent par le biais de ses actifs, il fera face à une amende supplémentaire du même montant.
Le tribunal a aussi interdit à Borg d’accéder au financement public, y compris les processus d’appel d’offres, les subventions et les concessions, et l’a exclu de façon permanente de la pratique des activités commerciales.
Cette affaire met en lumière une faille dans la surveillance interne des transactions financières au sein des entreprises, en particulier dans l’industrie iGaming où les flux d’argent peuvent être considérables et parfois mal contrôlés. Un expert du secteur a observé que « les mécanismes de contrôle doivent être renforcés pour éviter que de telles situations ne se reproduisent », soulignant la nécessité d’une vigilance accrue et de systèmes de conformité plus robustes.
Cependant, certains pourraient opposer que les ressources nécessaires pour un contrôle aussi rigoureux pourraient être prohibitives pour les entreprises plus petites, qui doivent déjà jongler avec des marges serrées et des régulations complexes. Néanmoins, l’intégrité financière reste cruciale pour la confiance des clients et des partenaires commerciaux, sans laquelle l’industrie ne peut prospérer.
Ce cas pourrait bien servir d’avertissement à d’autres, montrant qu’aucune entreprise, grande ou petite, n’est à l’abri des risques de fraude interne. Il souligne l’importance d’une diligence raisonnable continue et d’un suivi rigoureux pour protéger les actifs de l’entreprise et maintenir la confiance du marché.
Bernard Leroy est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos virtuels. Il a débuté sa carrière il y a + de 10 ans en écrivant des articles sur les stratégies de poker et de blackjack e ligne pour différents sites web spécialisés.
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