En décembre 2025, Phua Cheng Wan, propriétaire de Boldwood Software, cherche à contester une décision de l’Île de Man. En juillet, la Gambling Supervision Commission de l’île lui a imposé une interdiction à durée indéterminée, après avoir déterminé que Wan était associé à des « mauvais acteurs » dans l’industrie du jeu.
Les représentants de Wan, toutefois, affirment que de nouvelles informations ont émergé, le poussant à demander l’annulation de la décision ainsi que de l’accord de règlement signé à l’époque de l’interdiction. Des médias à Singapour avaient précédemment relié Wan à un groupe impliqué dans du blanchiment d’argent et des jeux illégaux. En juin 2024, des accusations contre Wang Dehai, un ressortissant chypriote, indiquaient que Wan avait sollicité des permis de travail pour Dehai via sa société, Craft Digital.
Il est crucial de souligner que, bien que l’enquête du GSC ait démontré une « association avec des éléments criminels », Wan n’a jamais été condamné pour quelconque infraction. Son entreprise, fournisseur de plateformes pour l’industrie iGaming, était sous licence sur l’Île de Man de novembre 2022 à mai de cette année, date à laquelle elle a renoncé à sa licence suite à un rapport d’application de la commission.
Appétit limité pour l’Asie du Sud-Est
L’Île de Man met régulièrement en garde contre les partenariats avec des entreprises ou des propriétaires liés à l’Asie de l’Est et du Sud-Est. Le National Risk Appetite Statement de l’île, publié par Digital Isle of Man, exprime un « appétit limité » pour les affaires de l’iGaming dans cette région en raison du risque « d’infiltration criminelle ».
Le rapport souligne : « L’Île de Man reconnaît que, à l’instar d’autres juridictions, ses plateformes de jeux en ligne peuvent être ciblées par un paysage criminel évolutif et de plus en plus complexe en Asie de l’Est et du Sud-Est. Ce paysage s’est étendu au-delà de l’Asie, affectant des pays du monde entier, impliquant une vigilance accrue lors de partenariats avec cette région. Les sources disponibles pour les autorités domestiques indiquent que l’Île de Man a subi des infiltrations de criminels contournant les contrôles de l’île contre le crime financier. »
Plus récemment, les sanctions imposées au groupe cambodgien Prince Group et à son propriétaire, Chen Zhi, par les autorités britanniques et américaines, ont encore mis en lumière les dangers posés par les organisations criminelles de la région. Le groupe a été accusé d’exploiter des casinos désaffectés pour mener des opérations frauduleuses ayant escroqué des victimes de milliards de dollars.
Cependant, certaines voix s’élèvent pour souligner que la stigmatisation généralisée des entreprises de la région pourrait priver l’industrie de partenaires potentiellement honnêtes et innovants. « Il est facile de sombrer dans la méfiance », disent certains analystes, « mais il ne faut pas se fermer aux opportunités de développements légitimes qui peuvent émerger de ces marchés. »
Cette affaire de l’Île de Man illustre les défis croissants auxquels l’industrie iGaming fait face dans son effort pour rester en avance sur les réseaux criminels tout en explorant des marchés émergents. Précaution et innovation doivent marcher main dans la main pour naviguer dans ce paysage complexe.
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