Le 7 octobre 2025, la Haute Cour de Nouvelle-Zélande a approuvé le montant de la pénalité convenu entre le Christchurch Casino et le Département des Affaires Intérieures (DIA) pour les infractions du casino à ses obligations selon les lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La décision souligne l’importance de la compliance dans l’industrie du jeu.
La juge Rachel Dunningham a déterminé que l’amende de 5,06 millions de dollars (environ 2,52 millions d’euros), convenue en août, était « significative » et mettait en évidence la gravité des carences du casino et de la supervision de ses opérations, rapporte Radio New Zealand.
Une enquête menée par le DIA sur la conformité de Christchurch Casino aux réglementations AML/CFT entre mai 2023 et septembre 2024 a révélé que le casino n’avait pas respecté plusieurs de ses obligations légales. Selon Radio New Zealand, des transactions totalisant environ 56 millions de dollars provenant de 24 clients échantillons auraient dû déclencher un niveau de vigilance accru, avec résiliation des relations d’affaires avec ces clients.
Cependant, seuls 11 clients ont été interdits, sans que les relations aient été réellement terminées, et aucune diligence accrue n’a été effectuée malgré les interdictions. De plus, cinq clients étaient liés à un ou plusieurs rapports d’activités suspectes.
Le DIA a déclaré que le casino « n’a pas réussi à établir, mettre en œuvre et maintenir un programme de conformité AML/CFT conforme, à surveiller adéquatement les comptes, à effectuer une diligence accrue conforme, à résilier les relations d’affaires existantes quand requis, et à tenir les registres tels qu’exigés par la loi. »
Il est important de noter que le casino n’a pas été accusé d’être directement impliqué dans le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme. Dans le cadre de son accord avec le DIA, Christchurch Casino a reconnu les infractions et la pénalité convenue de 5,06 millions de dollars.
Justice Dunningham a initialement fixé la pénalité à 6,03 millions de dollars, mais a réduit ce montant de 20 % pour tenir compte de l’admission de responsabilité du casino et de la coopération avec le DIA.
Elle a commenté: « Bien que les violations de la loi n’aient pas été nécessairement délibérées, le fait de ne pas avoir agi rapidement après avoir été alerté des carences peut être critiqué, tout comme l’approche quelque peu désinvolte adoptée par CCL en ce qui concerne ses obligations extrêmement importantes en vertu de la loi pour dissuader et prévenir les activités AML/CFT. »
La juge Dunningham a noté que le programme de surveillance des activités des comptes clients de Christchurch Casino présentait des « limitations significatives » et était susceptible d’erreurs, ajoutant que le casino avait cessé de réaliser des audits internes sur son programme AML après septembre 2020 et n’avait pas révisé ou amélioré ce dernier entre juin 2021 et septembre 2024.
Dans le cadre de son programme AML, le casino avait déclaré qu’il réaliserait des audits internes, passerait en revue et mettrait à jour le programme si nécessaire. Cette absence de suivi soulève des questions sur la capacité du casino à gérer efficacement ses obligations de conformité.
Le secteur des jeux de hasard est souvent sous les projecteurs pour ses obligations de conformité, et cette sanction rappelle l’importance de respecter les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Pour Christchurch Casino, il s’agit d’un signal fort pour renforcer ses mécanismes internes et rétablir la confiance.
Malgré le jugement, certains experts de l’industrie soulèvent des questions sur l’efficacité des sanctions financières comme moyen de dissuasion. Ils estiment que sans un changement fondamental dans la culture de la conformité au sein des établissements de jeu, ces amendes risquent de devenir un simple coût opérationnel. Un analyste anonyme a suggéré que « les sanctions pécuniaires sont importantes, mais elles doivent être accompagnées d’un changement organisationnel significatif pour avoir un impact durable. »
D’autres dans l’industrie estiment que les régulateurs doivent également intensifier leurs efforts pour offrir des orientations et des ressources plus claires aux établissements de jeux, afin de les aider à mieux comprendre et mettre en œuvre leurs obligations légales. La coopération entre les régulateurs et les opérateurs est cruciale pour prévenir de tels manquements à l’avenir.
En conclusion, le cas de Christchurch Casino illustre les défis persistants auxquels l’industrie du jeu est confrontée en matière de compliance. Alors que le secteur continue d’évoluer, l’accent doit être mis non seulement sur la punition des infractions, mais aussi sur l’encouragement d’une culture de conformité proactive et informée.
Bernard Leroy est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos virtuels. Il a débuté sa carrière il y a + de 10 ans en écrivant des articles sur les stratégies de poker et de blackjack e ligne pour différents sites web spécialisés.
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