Le 15 décembre, le ministère de la Justice turc a approuvé le 11e Paquet Judiciaire, marquant le début d’une réforme législative majeure visant à élargir les pouvoirs de poursuite et à faciliter l’application des lois contre les crimes financiers et les transactions illégales liées aux opérateurs de jeu en ligne illicites. Des mesures plus sévères incluent la saisie directe, la suspension et la poursuite, ainsi que des peines de prison et des amendes financières accrues pour les individus et les groupes impliqués.
Dans ce contexte, les banques turques, telles que Ziraat Bankası, Türkiye İş et Garanti BBVA, ont commencé à envoyer des avertissements directs à leurs clients concernant les nouvelles responsabilités légales et pénales associées aux comptes impliqués dans les jeux d’argent en ligne illégaux. Ces avertissements s’inscrivent dans le cadre du plan d’action du gouvernement AKP, dirigé par le ministre de la Justice Yılmaz Tunç, pour éradiquer le jeu illicite, une initiative soutenue par le Président Recep Tayyip Erdoğan.
Les réformes ont une importance particulière pour les banques et les organismes de paiement. Le 11e Paquet Judiciaire introduit de nouvelles obligations et outils d’application visant à contrecarrer l’infrastructure financière soutenant les paris illégaux. Les participants et intermédiaires encourent désormais des amendes plus élevées, une confiscation plus large des actifs et le gel des comptes bancaires et de paiement numérique pendant jusqu’à 48 heures durant les enquêtes.
Les institutions financières doivent se conformer aux « demandes coopératives » des autorités turques en fournissant les données de transaction, les relevés de compte et les historiques de paiement demandés aux procureurs ou aux tribunaux dans un délai de dix jours. Tout manquement à ces obligations pourrait entraîner des sanctions administratives ou pénales contre les institutions et les dirigeants responsables.
Tunç a déclaré que le gouvernement était déterminé à combler les lacunes d’application qui ont permis aux réseaux de paris illégaux d’opérer « en toute impunité et à grande échelle. » Selon lui, les paris illégaux et les jeux d’argent en ligne ne sont pas seulement des crimes, mais aussi des canaux qui financent le crime organisé et causent des dommages sociaux graves.
MASAK, l’Agence d’enquêtes sur les crimes financiers de Türkiye, coordonne l’effort de répression, intensifiant la surveillance des transferts bancaires, des intermédiaires de paiement et des portefeuilles numériques pour perturber les réseaux financiers liés aux jeux d’argent non autorisés. Tunç a souligné que l’intelligence financière sera au cœur de la stratégie. « Notre objectif est d’identifier l’activité illégale à sa source, de suivre l’argent et d’intervenir avant que les produits criminels ne soient dissimulés ou transférés à l’étranger, » a-t-il affirmé.
En décembre, l’ampleur de la répression a été mise en évidence lorsque les autorités ont arrêté 42 suspects dans le cadre d’une enquête majeure sur les paris illégaux, révélant des transactions dépassant 6 milliards de livres turques (environ 140 millions d’euros). L’opération a entraîné des saisies d’actifs généralisées, y compris des comptes bancaires et des portefeuilles de cryptomonnaie, renforçant les avertissements officiels selon lesquels les paris illégaux sont devenus une menace majeure pour la criminalité financière organisée.
Les actions d’application de la loi se sont également étendues au secteur des médias, avec plusieurs enquêtes de haut niveau visant des plateformes accusées de promouvoir ou de faciliter l’activité de paris illégaux. Récemment, GAİN Medya a été ciblé comme une plateforme majeure liée à Anahat Holding, avec des allégations de paris illégaux, de crime organisé et de blanchiment d’argent. Des dirigeants ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête, tandis que les autorités ont rapidement sécurisé des actifs soupçonnés d’être liés à des produits criminels.
L’opération a conduit à la désignation du Fonds d’assurance des dépôts d’épargne (TMSF) comme administrateur de sept entreprises affiliées à Anahat Holding, marquant une intervention rare et décisive dans un groupe médiatique national. Les enquêteurs ont également procédé à de vastes saisies d’actifs dans les médias et les entreprises connexes, y compris des biens mobiliers et immobiliers, des comptes financiers et des actifs d’entreprise.
Les responsables ont indiqué que le cas de GAİN Medya reflète un changement plus large dans les priorités d’application, avec des régulateurs ciblant désormais non seulement les canaux de paiement et les consommateurs, mais aussi les réseaux de médias, de publicité et de distribution accusés de soutenir la demande pour des services de jeux illégaux.
En regardant vers 2026, le ministère de la Justice a réaffirmé son soutien total à l’engagement du Président Erdoğan d’éradiquer le jeu illégal par tous les moyens nécessaires. Tunç a déclaré que le ministère est prêt à modifier ou à introduire de nouvelles législations si nécessaire pour renforcer l’application contre le jeu illégal et les crimes financiers connexes.
Bien que les efforts d’application aient jusqu’à présent principalement porté sur l’activité domestique, MASAK et le ministère de la Justice ont confirmé que la prochaine phase impliquera une coopération internationale et une application transfrontalière. Les autorités ont signalé une surveillance accrue des juridictions accusées d’héberger ou de permettre à des opérateurs de cibler illégalement les consommateurs turcs, en nommant Chypre, la Géorgie, la Macédoine du Nord et l’Arménie comme États prioritaires.
Le Président Erdoğan a réitéré une politique de tolérance zéro envers le jeu illégal, avertissant que l’intensité de l’application sera considérablement augmentée en 2026. Le gouvernement a encadré la pleine cessation du jeu illégal comme un objectif structurel, avec Erdoğan déclarant que le démantèlement des réseaux de jeu illégal est attendu d’être complété avant la prochaine élection générale de Türkiye, avec toutes les autorités turques devant être tenues responsables.
Rejoignez maintenant