Les autorités cambodgiennes ont récemment intensifié leurs actions répressives, dévoilant l’ampleur des arnaques qui ont sévi dans le pays et son secteur des casinos ces dernières années. Selon Reuters, environ 190 centres de fraude ont été fermés au cours des dernières semaines, 173 figures majeures du crime ont été arrêtées, et des milliers de travailleurs de ces centres ont été expulsés.
Un reportage récent, issu de l’un de ces centres situé dans la province de Kampot, a mis en lumière l’organisation de ces opérations et l’utilisation des casinos pour commettre ces fraudes. Le complexe en question, connu sous le nom de My Casino, abritait des rangées de postes de travail avec des documents expliquant comment escroquer des citoyens thaïlandais, des cabines de studio pour les appels téléphoniques, et même une fausse station de police indienne.
Ces découvertes font écho à celles des fonctionnaires thaïlandais dans un complexe similaire à O’Smach, une ville le long de la frontière nord du Cambodge avec la Thaïlande, où ils avaient trouvé des rangées de lits superposés pour les travailleurs et des installations fictives de postes de police et de banques.
Mao Chanmothurith, chef de la police provinciale de Kampot, a également révélé que entre 6 000 et 7 000 travailleurs, dont beaucoup sont soupçonnés d’avoir été victimes de trafic par des groupes criminels pour participer aux opérations frauduleuses, ont fui le complexe de Kampot après l’arrestation du chef présumé Kuong Li.
Kuong Li, un Cambodgien de 50 ans dont les intérêts commerciaux incluent des casinos, des hôtels et des entreprises de construction, a été arrêté le mois dernier et accusé de recrutement illégal pour exploitation, fraude aggravée, crime organisé et blanchiment d’argent pour des infractions présumées commises au Cambodge et ailleurs depuis 2019.
L’arrestation de Li suit l’extradition de Zhi vers la Chine. Zhi avait été arrêté pour son rôle présumé en tant que chef du Prince Holding Group, un conglomérat de plusieurs milliards de livres basé au Cambodge, accusé par les autorités mondiales d’utiliser des complexes de casinos pour faciliter des arnaques totalisant des milliards de dollars grâce à un travail forcé.
Une action conjointe du Royaume-Uni et des États-Unis a accusé Zhi de mener une fraude à « l’échelle industrielle » et a également saisi 127 271 bitcoins, d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars, ainsi que gelé des actifs liés au groupe Prince, y compris plusieurs propriétés à Londres.
« En collaboration avec nos alliés américains, nous prenons des mesures décisives pour combattre la menace transnationale croissante posée par ce réseau – en défendant les droits humains, en protégeant nos ressortissants britanniques et en gardant l’argent sale hors de nos rues », avait déclaré la ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper lors de l’annonce des sanctions en octobre.
Cependant, certains analystes avertissent que fermer ces centres n’est qu’une partie du problème. « Il est essentiel de comprendre comment ces réseaux se forment et prospèrent, souvent grâce à des failles dans la législation ou des complicités locales, » murmurent-ils. Le véritable défi réside dans la restructuration des mécanismes de surveillance pour prévenir la résurgence de tels réseaux criminels.
D’autre part, certains experts estiment que les actions récentes envoient un message fort à la communauté internationale. « Le Cambodge montre qu’il est prêt à prendre des mesures significatives contre la corruption et le crime organisé, » notent-ils, louant les efforts des autorités cambodgiennes. Cette opération pourrait stimuler la confiance des investisseurs dans le secteur du tourisme et des jeux, un pilier essentiel de l’économie cambodgienne.
En effet, avec le tourisme représentant une part considérable du PIB cambodgien, la répression des activités illégales dans les casinos est cruciale pour rétablir la réputation du pays en tant que destination sûre pour les visiteurs et les investisseurs étrangers.
Malgré cette avancée, il reste des préoccupations quant à l’avenir des travailleurs expulsés. « Sans un soutien adéquat, il est possible que ces individus tombent dans d’autres activités illégales ou soient de nouveau victimes de trafic, » craignent les défenseurs des droits de l’homme. L’avenir de ces travailleurs, souvent exploités et mal payés, nécessite une attention particulière pour éviter de nouveaux cycles de criminalité et de déstabilisation sociale.
Dans ce contexte, le Cambodge semble prendre conscience des réformes nécessaires pour renforcer son cadre légal et réglementaire. Alors que le pays entreprend ces démarches, l’attention mondiale reste tournée vers l’évolution de la situation et les résultats des actions entreprises pour démanteler ces réseaux de fraude complexe.
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