Le 24 décembre, l’autorité néerlandaise des jeux de hasard, Kansspelautoriteit (KSA), a émis un avertissement à TOTO Online BV suite à une enquête révélant que l’opérateur avait enfreint la loi néerlandaise sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme (Wwft). TOTO Online gère les opérations de jeu en ligne aux Pays-Bas sous les marques TOTO et Winnitt, avec la Nederlandse Loterij comme société mère.
Le KSA a déclaré que TOTO Online n’avait pas respecté les exigences de suivi continu des relations commerciales et des transactions de ses clients, un critère essentiel après une vérification initiale de la clientèle. L’autorité a également souligné que l’opérateur ne documentait pas suffisamment les raisons pour lesquelles de nouveaux faits ou événements n’entraînaient pas une réévaluation des classifications de risque client et pourquoi certaines mesures de contrôle étaient prises. En outre, l’enquête sur l’origine des fonds des joueurs était jugée inadéquate.
Malgré les critiques, le KSA a reconnu que TOTO Online avait coopéré à son enquête et que certaines infractions avaient été résolues avant l’émission de l’avertissement. TOTO Online a maintenant un délai de six mois pour corriger les violations restantes, après quoi le KSA effectuera une nouvelle inspection des opérations.
iGaming Expert a sollicité des commentaires de la part de Nederlandse Loterij concernant l’avertissement reçu par TOTO Online du régulateur néerlandais.
Problèmes de conformité avec la Wwft
Le mois dernier, SCGO Limited a également reçu un avertissement de la part de l’autorité des jeux néerlandaise concernant ses opérations Vbet aux Pays-Bas, suite à une enquête menée en avril 2025 qui a mis en lumière des défaillances de conformité avec la Wwft. L’enquête du KSA a révélé que Vbet n’exécutait pas correctement son évaluation des risques à l’échelle de l’entreprise et ne fournissait pas de visibilité sur les risques majeurs identifiés, tout en manquant de contrôle de version.
L’autorité de supervision financière n’a pas pu évaluer comment les risques identifiés dans l’évaluation des risques avaient été mesurés, si les mesures de contrôle étaient efficaces et si les risques étaient actuels. D’autres domaines nécessitant des améliorations incluaient la surveillance des transactions des joueurs, l’alignement des politiques et procédures établies, et l’enregistrement du profil de risque dans les dossiers clients.
Toutefois, le KSA a indiqué que Vbet avait collaboré tout au long de l’enquête et avait mis en place un plan de redressement. Un porte-parole de SCGO a affirmé à iGaming Expert que l’opérateur s’engageait à offrir le cadre opérationnel le plus sûr possible dans le pays. « Vbet soutient pleinement les objectifs de licence des Pays-Bas et reste déterminé à travailler de manière proactive avec le KSA pour garantir l’environnement opérationnel le plus sûr possible », a-t-il déclaré.
Les questions soulevées lors de l’examen ont déjà été abordées et cette procédure a été utilisée comme une opportunité pour renforcer davantage notre cadre de conformité et opérationnel dans son ensemble. « Nous sommes convaincus que les mesures mises en place satisferont pleinement les attentes du KSA et renforceront notre engagement à long terme envers des opérations responsables et conformes. »
Vbet apprécie l’engagement constructif et coopératif du KSA tout au long de l’enquête, comme en témoigne la reconnaissance de notre travail proactif sur un plan de redressement.
Bernard Leroy est un rédacteur expérimenté dans le domaine des jeux d’argent en ligne et des casinos virtuels. Il a débuté sa carrière il y a + de 10 ans en écrivant des articles sur les stratégies de poker et de blackjack e ligne pour différents sites web spécialisés.
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